类目详细分类
 莆田安福
  莆田安福市场供货稳定吗?
  莆田安福市场货源有哪些优
  红河州首票跨境电商出口海
  双向奔赴 上海这些电商助力
  江苏首家农村电商产教联盟
  品牌与快品牌GMV同比增长一
  中国(深圳)跨境电商展于2
  2022图书零售市场年度报告
  淘宝天猫工业品打造“超级
  天府可乐因破产传闻销量暴
 安福家园
  透视阿里巴巴构架调整,中
  阿里国际站三月新贸节将推3
  “减碳友好行动”在行动:
  流水的“条纹纠纷”,铁打
  耐克敲醒安踏一哥美梦
  阿迪、耐克皆败退,国潮运
  赋能数字化定制 跨境电商助
  2022抖音电商这一年:责任
  跨境电商迈入下一阶段,品
  直播电商大变革,2023直播
 当前位置:主页 > 安福资讯 > 安福家园 >
  莆田安福
如需加入相册或修改资料,请联系QQ:8619088点击这里给我发消息        

诸暨两两服装企业遇外贸诈骗

莆田安福报道:http://www.afxc8.com   作者:安福家园   时间:2020-07-28

 有两家诸暨服装企业,被杭州一家外贸公司空手套白狼诈骗货物,价值1600多万元。更离奇的是,全国还有27家相似企业都被差不多的方式“套路”,骗子是怎么做到的?

 “我们两家企业和杭州同一家外贸公司签约,并向国外发了货。一年多了他们还没付货款,每次讨要总说再等一等,后来就找不到人了,我们怀疑被骗了。”2018年6月26日,诸暨两家服装企业向诸暨市公安局报警。

  在2016年10月至2017年6月期间,诸暨两家服装企业被杭州一家外贸企业骗走了价值达1600余万元的货物。

  其中一家企业被骗走400余万元的货物;另一家企业发送的货物价值1300余万元,仅收回货款45万元,实际损失1200余万元。

  诈骗套路,空手套白狼!该两家公司反映,全国范围内还有好多类似的受骗企业!

  接到报案后,诸暨市公安局高度重视,成立专案组迅速开展侦查,在经过长达半年外围取证以后,警方基本查清了13家受害单位的受害情况。通过长达3个月的大数据研判,分析了大量银行账户,专案组终于摸清了这家外贸公司的诈骗套路。

  “注册这家公司的宋某、倪某跟被骗的纺织服装企业签约时一般这样说,美国那边有公司需要货物,通过他们的外贸公司来找国内生产厂家,一开始是下一些小额订单,付款非常及时,等熟悉了之后再下上百万元或上千万元的大额订单,等厂家发货了就再也不付钱了。”诸暨市公安局经侦大队介绍,其实美国那边的公司和他俩是一伙的,这些货物发往美国后被低价销售,宋某、倪某等人就通过这样的方式“空手套白狼”。

  公安侦查中发现,这家外贸公司有很多漏洞,比如公司的运作资金很匮乏,账户余额只有几十万元且来源有问题。“提醒外贸企业在接受国外订单时要查清对方公司的资质,多了解企业背景,支付货款时最好使用一些担保措施。”

  犯罪嫌疑人落网,共29家企业受害!

  2019年7月31日、8月5日,诸暨市公安局联合萧山警方,在萧山区先后抓获了犯罪嫌疑人宋某、倪某。犯罪嫌疑人到案之后,专案组民警立即对嫌疑人实际控制的多家企业的经营场所开展搜查,确定了29家受害企业,涉及全国6个省市,涉案金额达7800余万元。

  目前,该案已移送至绍兴市人民检察院。

  外贸有骗术,交易需谨慎!


莆田安福家园
安福家园
莆田电商城
莆田安福
莆田安福货源
莆田安福货源网
安福电商城
莆田安福网

莆田安福518相册能够精确搜索出莆田安福商家提供的又拍相册,涵盖了莆田安福电商大部分的鞋子、包包、

电子、服装及饰品货源信息,是莆田安福商家寻找货源的首选相册平台。

Copyright 2008-2009安福家园
相册管理员QQ:8619088广告联系,拿货请直接联系商家,注意交易安全

51LA统计